У Криму припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом 50 млн грн

У Сімферополі співробітниками податкових органів та Службою безпеки України (СБУ) в Сімферополі виявлено та припинено діяльність великого міжрегіонального конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму.

Незаконну діяльність організували дві мешканки міста, одна з яких - колишній співробітник силових структур, яка володіла необхідними знаннями схем ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів. На рахунки їх фірми від клієнтів - підприємств Криму і України - надходили грошові кошти за нібито виконані послуги та придбані товари. В подальшому безготівкові кошти переводилися в готівку і, за винятком визначеного відсотка, поверталися клієнтам.
Всього таким чином через рахунки конвертаційного центру пройшло до 50 млн грн.
За фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство.