В Киеве при ликвидации конвертационного центра выявлены 20 млн грн и 180 тыс. долл., сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины.
Кроме наличности при проведении обысков в офисных и банковских помещениях этого центра изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельных документов, более 1000 бланков ценных бумаг, первичная и сводная бухгалтерская документация фиктивных предприятий.
В течение двух последних лет организаторы конвертцентра создали на территории Киева и зарегистрировали в органах государственной власти более 50 фиктивных предприятий. Реквизиты этих учреждений использовались для незаконного перевода через один из киевских коммерческих банков безналичных средств в наличность. Также там оформлялись безтоварные операции с использованием поддельных ценных бумаг.
Члены группировки задержаны, проводится досудебное следствие.