Недавно в Киеве была обнаружена группа лиц, которая предоставляла противоправные услуги по переводу безналичных средств в наличность, с помощью чего предприятия реального сектора экономики как из Киева, так и из других регионов государства, минимизировали собственные налоговые обязательства. Только по 2012 году объем теневых операций достиг 200 млн грн, в результате чего бюджет государства недополучил около 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.
Во время обысков, которые проводились сразу в трех офисных помещениях и двух квартирах, изъято почти 40 печатей фиктивных предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, значительное количество компьютерной техники, которая использовалась для составления документов о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также бухгалтерская документация по этой "фантомной" деятельности.
Следователями налоговой милиции проводятся досудебные расследования как относительно организаторов конвертационного центра, которыми оказались сразу две "бизнес-леди", - 36-ти и 42-х лет, по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), так и относительно руководителей предприятий, которые пытались уклониться от уплаты налогов в бюджет за его помощью, но уже по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
Столичными налоговиками в прошлом году с предприятий, которые воспользовались услугами конвертационных центров, в бюджет взыскано свыше 173 млн грн, или больше трети всех подобных взысканий, по Украине.
Читайте также: В Севастополе налоговая милиция обнаружила конвертцентр с оборотом 2,5 млрд грн