Нещодавно у Києві виявлено групу осіб, яка надавала протиправні послуги з переведення безготівкових коштів в готівку, за допомогою чого підприємства реального сектору економіки як з Києва, так і з інших регіонів держави, мінімізували власні податкові зобов'язання. Лише за 2012 рік обсяг тіньових операцій досяг 200 млн грн, внаслідок чого бюджет держави недоотримав близько 30 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів.
Під час обшуків, які проводились одразу в трьох офісних приміщеннях та двох квартирах, вилучено майже 40 печаток фіктивних підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, значну кількість комп'ютерної техніки, що використовувалась для складання документів про нібито проведені господарські операцій, а також бухгалтерську документацію по цій "фантомній" діяльності.
Слідчими податкової міліції проводяться досудові розслідування як відносно організаторів конвертаційного центру, якими виявились одразу дві "бізнес-леді" - 36-ти та 42-х років, за ст.205 КК України (фіктивне підприємництво), так і відносно керівників підприємств, які намагались ухилитись від сплати податків до бюджету за його допомогою, але вже за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків).
Столичними податківцями у минулому році з підприємств, що скористались послугами конвертаційних центрів, до бюджету стягнуто понад 173 млн грн, або більше третини усіх подібних стягнень по Україні.
Читайте також: У Севастополі податкова міліція виявила конвертцентр з оборотом 2,5 млрд грн