В Донецкой обл. налоговая милиция пресекла деятельность группировки, которая вывела за границу 40 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Донецкой области прекращена деятельность преступной группировки, которая в течение 2011-2012 гг. занималось конвертацией денежных средств и незаконным выведением валюты за границу. Согласно базы данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 млн грн, сообщает пресс-служба ГНСУ в Донецкой области.

Организаторами группировки стали два жителя Донецка, которые раньше к уголовной ответственности не привлекались. Один из них осуществлял непосредственный контроль над преступной деятельностью, распределял функции между участниками группировки, а также занимался разработкой схем уклонения от уплаты налогов, второй отвечал за внешнеэкономическую деятельность. В группировку входило еще шесть человек.

На них, а также на нескольких подставных граждан, которые в действительности находятся в местах лишения свободы, было зарегистрировано более 10 предприятий, которые и составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения.

Преступная группировка по заказу субъектов предпринимательской деятельности реального сектора экономики ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где происходило оформление их с целью занижения таможенных платежей на фиктивных нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах. Таким образом, занижалась фактурная стоимость товара, что позволяло минимизировать таможенные платежи на границе.

Читайте также: В Херсонской обл. милиция разоблачила преступников, которые осуществили финансовые операции на сумму более 120 млн грн