В Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств свыше 6 млрд грн

В июле 2010 г. подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой обл. совместно с УПМ ГНА в Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам ведения хозяйства Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ГНА Украины. Прекращение деятельности конвертационного центра осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 7 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 6 млрд грн.

Во время обысков офисных помещений были изъяты простые векселя нарицательной стоимостью на сумму 14,0 млн грн, наличные средства на сумму 1 млн 120 тыс. грн, 36,8 тыс. долл. и 0,6 тыс. евро, 16 печатей фирм с признаками фиктивности (в т.ч. 8 печатей нерезидентов), 4 штампа, 45 единиц оргтехники.