В Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 6 млрд грн

У липні 2010 р. підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій обл. спільно з УПМ ДПА у Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє прес-служба ДПА України. Припинення діяльності конвертаційного центру здійснювалося в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Для здійснення незаконної діяльності використовувались вексельні схеми, в яких були задіяни 7 суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Обіг коштів по рахунках конвертаційного центру склав понад 6 млрд грн.

Під час обшуків офісних приміщень було вилучено прості векселі номінальною вартістю на суму 14,0 млн грн, готівкові кошти на суму 1 млн 120 тис. грн, 36,8 тис. дол. та 0,6 тис. євро, 16 печаток фірм з ознаками фіктивності (у т.ч. 8 печаток нерезидентів), 4 штампа, 45 одиниць оргтехніки.