В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который за 2 года обналичил больше 300 млн грн

В Днепропетровске управление налоговой милиции ГНА в области совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой Самарского р-на Днепропетровска ликвидировали деятельность преступной группировки, которая занималась конвертацией безналичных денег в наличные. За 2 года через его счета прошло более 300 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской обл.
В результате обыска было изъято: 2,1 млн грн наличных, 16 печаток и штампов фиктивных и транзитных предприятий, чеки, компьютеры и документацию, которая подтвердила незаконную деятельность.
На расчетных счетах предприятий, подконтрольных участникам преступной группировки, заблокировано свыше 2 млн грн.

Двое участников конвертационного центра задержаны согласно статье УПК Украины.