RU

У Дніпропетровську ліквідований конвертаційний центр, який за 2 роки перевів в готівку більше 300 млн грн

У Дніпропетровську управління податкової міліції ДПА в області сумісно з управлінням по боротьбі з організованою злочинністю і прокуратурою Самарського р-ну Дніпропетровська ліквідовували діяльність злочинного угрупування, яке займалося конвертацією безготівкових грошей в готівку. За 2 роки через його рахунки пройшло більше 300 млн грн. Про це повідомили в прес-службі управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській обл.

В результаті обшуку було вилучено: 2,1 млн грн готівки, 16 печаток і штампів фіктивних і транзитних підприємств, чеки, комп'ютери і документація, яка підтвердила незаконну діяльність.

На розрахункових рахунках підприємств, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, заблоковано понад 2 млн грн.

Двоє учасників ковертаційного центру затримані згідно статті КПК України.