УБОП в Донецкой обл. обезвредило конвертационный центр и ОПГ.

УБОП в Донецкой обл. обезвредило мощный конвертационный центр и организованную преступную группировку. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины со ссылкой на начальника УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой обл. Константина Пожидаева. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой обл. прекратили деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили четыре мужчины, трое из которых ранее были судимы. Представляясь под вымышленными именами, злоумышленники размещали в средствах массовой информации и интернете объявления о покупке партий ферросплавов, металлопродукции, лома черных и цветных металлов и других ценностей. Потом они входили в доверие к руководителям предприятий и без предварительной оплаты получали продукцию, перепродавали ее, а деньги присваивали. В своей деятельности злоумышленники использовали множество поддельных печатей и штампов разнообразных фирм Донецкой, Луганской и Запорожской обл. С целью конспирации они регулярно меняли номера мобильных телефонов, места расположения офисов и составов, которые арендовали для прикрытия. Сотрудники УБОП задокументировали свыше 10 фактов мошенничеств участниками указанной ОПГ, убытки от которых составили свыше 1 млн грн. Во время обысков у злоумышленников изъята документация, поддельные печати и штампы, оргтехнику. Возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Криминального кодекса Украины. Кроме того, начальник УБОП Донецкой обл. сообщил о разоблачении в Мариуполе конвертационного центра. Его создали три человека, которые в течение двух лет "отмыли" свыше 4 млн грн. Организатором преступной группы был 30-летний местный житель. С целью конспирации конвертационный центр имел несколько офисов в разных районах приморского города. Его деятельность заключалась в следующем: злоумышленники получали от субъектов предпринимательской деятельности на расчетный счет средства под видом оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы или предоставленные услуги. Потом средства переводились в наличность. С каждого "соглашения" злоумышленники получали 4-6% от общей суммы. По материалам УБОП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 205 Криминального кодекса Украины.