Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Донецкой обл. проводит проверку в главном офисе ПАО "Укрсоцбанк" (UniCredit) в Киеве. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Донецкой обл. проводит проверку в главном офисе ПАО "Укрсоцбанк" (UniCredit) и офисе юридической компании "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" в Киеве. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.
Согласно сообщению, основываясь на решении суда, УБЭП перекрыл вход и выход из Unicredit и проводит проверку документов.
В данный момент в центральном офисе проводятся следственные действия работниками УБЭП Донецкой обл. по постановлению Ленинского районного суда Донецка. Работников банка не выпускают и не впускают в помещение.
Также правоохранители не сообщают, как долго продлятся следственные действия. Об этом РБК-Украина заявила начальник департамента идентичности и коммуникации банка Ирина Кобыльченко.
По данным источников в банке, обыски проводятся в связи с совместной деятельностью ПАО "Укрсоцбанк" и ООО "Юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" по отниманию залогового имущества кредиторов банка и его переуступке по заниженной стоимости на подконтрольные предприятия.
Напомним, "Юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" находятся в офисе по адресу Киев, ул. Шота Руставелли, 11, ранее он упоминался в средствах массовой информации в статьях о незаконном захвате здания.
Как сообщили ближе к вечеру в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины (МВД), обыски в офисе "Укрсоцбанка" были проведены в рамках расследования по факту присвоения имущества банка и физического лица в особо крупных размерах. При этом работа банковского учреждения не блокировалась. Сейчас следственные действия завершены, оформляются соответствующие протоколы.
Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту присвоения определенными лицами имущества ОАО "Укрсоцбанк" и физического лица в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о десятках миллионов гривен.
Во время досудебного расследования, с целью отыскать документацию, подтверждающую факты совершения уголовного правонарушения, были проведены санкционированные судом обыски в помещениях банка: центральном офисе и филиале банка в г. Киеве.
В то же время в "Укрсоцбанке" заявили о превышении полномочий сотрудниками УБЭП при проведении обысков.
UniCredit Bank Austria владеет 49,9663% акций "Укрсоцбанка" непосредственно и 48,3958% опосредованно - через ЗАО "Ферротрейд Интернешнл". Чистая прибыль ПАО "Укрсоцбанк" (Unicredit) в I квартале 2013 г. 4,382 млн грн против равно 2,834 млн грн за аналогичный период 2012 г.