Центробанк Кипра потребует от финучреждений проверки своих клиентов
Фото: Кипр ужесточает требования к коммерческим банкам
Регулятор усиливает контроль после публикации "панамских документов"
Кипр усилил требования к коммерческим банкам и посредническим компаниям в вопросе идентификации и проверки своих клиентов. Соответствующее обязательство на финучреждения положил центробанк уже через несколько дней после публикации "панамских документов", пишет Reuters.
Резонанс такое решение окажет так, как на Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские. Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Швейцарии начала расследование по "панамским документам".
