Подразделение организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Донецкой обл. ликвидировало конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГНАУ.
Установлены три активных участника центра. Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличность и наоборот правонарушители в течение двух последних лет создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности. Общий оборот средств предприятий, подконтрольных конвертационному центру, составил свыше 30 млн грн.
Также установлено, что одним из фигурантов этой преступной группы оформлен на подставное лицо кредитный договор на приобретение автомобиля. В дальнейшем за счет части легализуемых доходов, полученных преступным путем, суммой 100 тыс. грн указанный кредит был погашен.
По указанному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству.