Сотрудники УБОП в Одесской обл. ликвидировали конвертационный центр с объемом денежных средств 800 млн грн, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Одесской области.
В состав организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на создание и функционирование конвертационного центра, входили 6 человек, среди них управляющий и должностные лица Одесской региональной дирекции одного из акционерных банков, а также владелец фиктивных предприятий и курьер конвертационного центра.
По предварительным данным, объем денежных средств центра за 2009 год и текущий период 2010 г. составил более 800 млн грн.
Как уже установлено, для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 предприятий с признаками фиктивности, 24 текущие расчетных счета в национальной и иностранных валютах.
В ходе проведения санкционированных обысков изъяты печати 13 предприятий с признаками фиктивности, поддельные документы, которые отображают фиктивные операции. Непосредственно в служебных помещениях банка изъяты чековые книжки предприятий, которые входят в структуру центра на сумму более 50 млн грн, а также документов, которые отображают выдачу безналичных денежных средств на сумму 830 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело.