Працівники УБОЗ в Одеській обл. ліквідували конвертаційний центр із обсягом грошових коштів у 800 млн грн, повідомляє прес-служба ГУМВС України в Одеській області.
До складу організованої злочинної групи, діяльність якої була спрямована на створення і функціонування конвертаційного центру, входили 6 осіб, серед них управляючий та посадові особи Одеської регіональної дирекції одного з акціонерних банків, а також власник фіктивних підприємств та кур'єр центру конвертації.
За попередніми даними обсяг грошових коштів центру конвертації за 2009 рік і поточний період 2010 року склав більше 800 млн грн.
Як вже встановлено, для здійснення незаконної діяльності зловмисники використовували 15 підприємств з ознаками фіктивності, 24 поточні розрахункові рахунки в національній і іноземних валютах.
В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено печатки 13 підприємств з ознаками фіктивності, підроблені документи, що відображають фіктивні операції. Безпосередньо в службових приміщеннях банку вилучені чекові книжки підприємств, які входять до структури центру конвертації на суму понад 50 млн грн, а також документи, які відображають видачу безготівкових грошових коштів на суму 830 тис. грн.
Порушено кримінальну справу.