Сотрудники ГНС Киева ликвидировали преступную группу, деятельность которой повлекла к госубытку в 3 млрд грн

Сотрудниками столичной налоговой милиции выявлена и ликвидирована межрегиональная преступная группа, члены которой занимались организацией и сопровождением незаконных операций с использованием «фиктивных» фирм, от деятельности которой потери госбюджета составили 3 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Так, по заказу предприятий из разных регионов страны теневые «специалисты» готовили и подавали в суд от имени одной из «фиктивных» фирм заведомо ложные заявления о возбуждении дела о банкротстве этих субъектов хозяйственной деятельности. В дальнейшем они продолжали отстаивать «интересы» предприятия в ходе судебных заседаний и в процессе проведения ликвидационной процедуры.

За услуги по ликвидации путем фиктивного банкротства каждого из этих предприятий дельцы получали от заказчиков вознаграждение на сумму 10-15 тыс. долл.

В ходе проведения следственно-оперативных действий на территории г. Киева в офисах и по месту жительства злоумышленников сотрудники налоговой милиции обнаружили печати и штампы почти 100 предприятий (в т.ч. субъектов Российской Федерации, Кипра и т.д.), регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы финансово-хозяйственной деятельности реально действующих предприятий, более 120 бланков векселей, чистые листы бумаги с оттисками печатей и подписями должностных лиц, а также другую документацию.

По предварительным данным, за время своей деятельности преступная группа, используя процедуру банкротства, ликвидировала более 100 платежеспособных предприятий, общий оборот средств по которым достигал около 3 млрд грн.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 Уголовного кодекса Украины (фиктивное банкротство). Продолжается следствие.