СБУ ликвидировала схему незаконного выведения средств за границу.

В результате принятых СБУ мер разоблачена противоправная деятельность организованной преступной группы, члены которой, создав "конвертационный центр", с использованием коррупционных связей в правоохранительных и контролирующих органах, на профессиональной основе (систематически и за денежное вознаграждение) предоставляли услуги отечественным субъектам предпринимательской деятельности разных форм собственности из незаконного перечисления валютных средств за границу, сообщает пресс-служба СБУ. В частности, на протяжении 2008 г. с использованием счетов и реквизитов подконтрольных этой группе нерезидентов Украины, открытых в ЗАО "Финансовый союз банк" (г. Днепропетровск), по поддельным финансово-хозяйственным документам незаконно перечислено за пределы Украины на счета офшорных компаний свыше 890 млн. долл. В пределах возбужденного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Криминального кодекса Украины ("фиктивное предпринимательство" и "легализация доходов, полученных преступным путем"), 30 октября наложен арест на денежные средства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности в размере свыше 3 млн долл., которые находились на их транзитных счетах и счетах фирм-нерезидентов Украины и предназначались для незаконного выведения за пределы Украины.