СБУ ліквідувала схему незаконного виведення коштів за кордон.

В результаті вжитих СБУ заходів викрито протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої, створивши "конвертаційний центр", за сприянням корупційних зв'язків у правоохоронних та контролюючих органах, на професійній основі (систематично та за грошову винагороду) надавали послуги вітчизняним суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності з незаконного перерахування валютних коштів за кордон, повідомляє прес-служба СБУ. Зокрема, протягом 2008 р. з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ "Фінансовий союз банк" (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн дол. В межах порушеної кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України ("фіктивне підприємництво" та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн дол., що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначалися для незаконного виведення за межі України.