СБУ заблокировала вывод в офшоры 2,7 млн грн в Одессе

НовостиПроисшествия    15.10.2016 - 13:33
Фото: СБУ задержала бизнесмена
Фото: СБУ задержала бизнесмена

Местный бизнесмен каждый месяц отмывал по миллиону долларов

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили вывод 2,7 млн гривен в офшорные компании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через офшорные компании. Фиктивными операциями он ежемесячно отмывал примерно миллион долларов.

Изъятые деньгиПечаткиСотрудники СБУ
 

Фото: задержание предпринимателя

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного клиента.

Во время обысков в офисе предпринимателя оперативники изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, технику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Напомним, накануне СБУ ликвидировала многомиллионный конвертцентр в Донецкой области.

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
On Top