Сотрудники СБУ раскрыли и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощный законспирированный "конвертационный центр", сообщает пресс-служба ведомства.
Нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям различной сферы деятельности, создали жители столицы. Всего в схеме работы центра были задействованы до 50 человек в трех регионах Украины.
Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных за рубежом, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" более 150 млн грн.
Оперативники провели более 30 обысков в офисных помещениях, хранилищах нескольких столичных банков и квартирах по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъяты наличные на сумму свыше 6 млн грн, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десятков несуществующих предприятий.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.