Служба безопасности Украины провела обыски в офисах "КСГ Банка" по делу о мошенничестве на 386 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что в рамках уголовного дела по факту мошенничества на 386 млн гривен правоохранители провели обыски в помещениях офисов ПАО "КСГ Банк", коммерческих структур, причастных к мошенничеству, а также по адресам проживания собственников и должностных лиц банка.
"Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.
Отметим, в августе НБУ отозвал лицензию и принял решение о ликвидации "КСГ Банка" за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция провела 20 обысков в игорных клубах Киевской области.