СБУ ликвидировала конвертцентр в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы центра обслуговывали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам, деятельность "конверта" нанесла государственному бюджету убытков на сумму более 100 млн гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе "конверта".

Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ

Напомним, ранее в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом более 360 млн гривен.