СБУ ліквідувала конвертцентр в Одесі

НовиниНадзвичайні події    19.04.2017 - 23:16
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Конвертцентр обслуговував 30 комерційних компаній

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який "відмивали" гроші місцевих комерційних структур. про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори центру обслуговывали тридцять компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити переводити гроші і ухилятися від сплати податків.

За попередніми оцінками, діяльність "конверту" завдала державному бюджету збитків на суму понад 100 млн гривень. Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ виявили більше тридцяти печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі "конверта".

Також співробітники СБУ вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових операцій. Відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

altaltaltalt

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше в Києві був ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 360 млн гривень.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
On Top