Служба безопасности Украины ликвидировала в столице конвертационный центр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора экономики, которые занимаются торговлей автомобильными запчастями. Кроме того, конвертаторы выводили заработанную бизнесом валюту за пределы Украины.
В результате 6 обысков в офисах "конверта" в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники СБУ изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета двадцати восьми предприятий, которые использовали мошенники для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен.