Разоблачен конвертцентр, через который было переведено 30 млн грн, - МВД.

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского ГУМВД Украины разоблачено три директора, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых переводили безналичные средства в наличность, - сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины. За время существования "конверта" злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 млн грн, легализовали - 1.5 млн грн.

В ходе проведения обысков в офисах мошенников были изъяты вещественные доказательства деятельности "конвертационного центра".

Возбуждено уголовное дело по ст.205 ч.2 и ст.358 ч.3 УК Украины.