Викрито конвертцентр, через який було переведено 30 млн грн, - МВС.

 

Працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю Запорізького ГУМВС України викрито трьох директорів, які з метою уникнення оподаткування створили ряд фіктивних фірм, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в готівку, - повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України. За час існування "конверту" зловмисники незаконно перевели у готівку близько 30 млн грн, легалізували - 1.5 млн грн.

У ході проведення обшуків в офісах шахраїв були вилучені речові докази діяльності "конвертаційного центра".

Порушено кримінальну справу за ст.205 ч.2 та ст.358 ч.3 КК України.

 

On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся