Псевдоромантика та криптобіржі: у Дніпрі викрили масштабну мережу кол-центрів
У Дніпрі ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої виманювали гроші через "романтичні" знайомства та фальшиві інвестиції в криптовалюту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Генерального прокурора України Руслана Кравченка.
Деталі злочинної схеми
За даними правоохоронців, злочинну організацію створили четверо українців. Офіси шахраїв працювали як режимні об’єкти - з цілодобовим відеоспостереженням, охороною та обов’язковими перевірками персоналу на детекторі брехні.
Зловмисники діяли за двома основними напрямками.
Перша схема базувалася на "псевдоромантиці" - так звані скамери втиралися в довіру до жертв у мережі та виманювали кошти під вигаданими приводами.
Друга схема була "інвестиційною" - людей заманювали на фальшиві криптобіржі, де вони добровільно передавали логіни та паролі від своїх гаманців.
Результати обшуків та затримання
У межах розслідування спільної групи України та Казахстану правоохоронці провели понад 40 обшуків. Було вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та комп’ютерну техніку.
Наразі восьми учасникам угруповання повідомлено про підозру.
"Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - зазначив Руслан Кравченко.
Також Генпрокурор підкреслив масштабність роботи слідства.
"Перевіряємо причетність цих "фахівців" до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюємо повне коло залучених осіб", - додав Кравченко.
Кібершахрайство в Україні
Нагадаємо, останнім часом активність кіберзлочинців в Україні значно зросла. Зокрема, у січні Нацбанк попереджав про нову хвилю небезпечних листів, які зловмисники розсилали від імені НБУ для викрадення даних.
Крім того, у березні стало відомо про розсилку вірусів під виглядом "фінансової перевірки" від Державної податкової служби.
Також експерти надали поради, як розпізнати шахрая у Viber за 10 секунд, щоб не "влетіти" на гроші через маніпуляції в месенджерах.