Прокуратура окружного суда Дюссельдорфа федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия сообщила сегодня о первых успехах в расследовании дела швейцарского банка Credit Suisse AG. "Мы очень довольны результатами обысков во всех подразделениях швейцарского банка в Германии", - заявил представитель немецкой прокуратуры. По его словам, обыски с участием 140 представителей правоохранительных органов и 10 представителей прокуратуры позволили собрать большое количество компьютерных данных и бумажных документов. Чтобы обработать весь массив информации, содержащийся в источниках, компетентным органам потребуется не менее нескольких недель, передает Reuters.
Ранее прокурор Йоханнес Мокен сообщил, что следственные действия в офисах Credit Suisse связаны с расследованием дела об уходе от налогов. Обыски проводились в 13 городах страны, включая офисы Credit Suisse AG в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнхене и других городах. При этом в прокуратуре Дюссельдорфа отметили, что расследование призвано выявить, могли ли сотрудники кредитной организации оказывать помощь клиентам банка в уходе от налогов. Согласно законодательству ФРГ, подобные неправомерные действия караются 5 годами тюремного заключения, если вина подозреваемого будет доказана.
Как сообщили компетентные органы ФРГ, расследование базируется на данных, содержащихся на компакт-диске, который попал в распоряжение администрации федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. В частности, на диске содержится информация о клиентах банка, подозреваемых в уходе от налогов. Основываясь на данных компакт-диска, в марте с.г. прокуратура Дюссельдорфа завела около тысячи дел в отношении клиентов банка Credit Suisse по подозрению в уходе от налогов.
Кроме того, прокуратура Дюссельдорфа в рамках данного расследования заинтересовалась и сотрудниками Credit Suisse в Швейцарии. По словам представителей компетентных органов, расследование призвано выявить сотрудников кредитной организации в Швейцарии, которые наряду с их немецкими коллегами могли оказывать помощь клиентам банка в уходе от уплаты налогов.