Работники управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Луганской области разоблачили схему финансирования террористической организации, так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР), должностными лицами предприятия Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Оперативники МВД выявили факт перечисления одним из ООО Луганщины более 1,5 миллиона гривен на счет ЧП, расположенного на неподконтрольной Украине территории. Открыто уголовное производство. Виновным может грозить наказание - до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, правоохранители установили, что в Луганской области одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое перерегистрировано на территории Украины, в 2015 году проводило строительно-монтажные работы и осуществляло поставки товарно-материальных ценностей для бюджетных учреждений на территории области. После выполнения работ часть полученных средств должностные лица этого ООО перечисляли на расчетный счет частного предприятия, которое зарегистрировано на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.
"В целом на расчетный счет указанного предприятия за проведенные работы, материалы и оргтехнику перечислено более 1,5 миллиона гривен. В дальнейшем эти средства были обналичены и направлены на уплату налогов и другие механизмы финансирования террористической деятельности так называемой ЛНР", - говорится в сообщении.
Как сообщается, по данному факту следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. За совершение таких действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заблокировала схему финансирования ДНР/ЛНР через одну из платежных систем.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.