Пленарное заседание FATF отметило прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

Пленарное заседание FATF отметило прогресс Украины во внедрении мировых стандартов в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, путем принятия законов, что решило вопрос криминализации отмывания денег и финансирования терроризма, а также замораживание активов террористов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1373, сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Пленарное заседание FATF приняло решение о направлении в Украину оценочной миссии FATF, выводы которой будут рассмотрены на следующем пленарном заседании FATF в октябре этого года.
Ориентировочный срок приезда миссии FATF в Украину - конец августа - начало сентября 2011 года.

Отметим, делегация Украины в период 20 - 24 июня 2011 года в г. Мехико (Мексика) приняла участие в Пленарном заседании FATF. Делегацию представляли представители Государственной службы финансового мониторинга Украины, Администрации Президента Украины и Национального банка Украины. Делегация Украины представила отчет-прогресс нашего государства в сфере противодействия по отмыванию доходов полученных преступным путем и по финансированию терроризма.