Пленарне засідання FATF відзначило прогрес України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Пленарне засідання FATF відзначило прогрес України у запровадженні світових стандартів у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму, шляхом прийняття законів, що вирішило питання криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму, а також замороження активів терористів відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 1373, повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.

Пленарне засідання FATF прийняло рішення щодо направлення в Україну оціночної місії FATF, висновки якої будуть розглянуті на наступному Пленарному засіданні FATF у жовтні цього року.
Орієнтовний термін приїзду місії FATF до України кінець серпня - початок вересня 2011 року.

Зазначимо, делегація України у період 20 - 24 червня 2011 року в м. Мехіко (Мексика) взяла участь в Пленарному засіданні FATF. Делегацію представляли представники Державної служби фінансового моніторингу України, Адміністрації Президента України та Національного банку України. Делегація України представила звіт-прогрес нашої Держави у сфері протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.