Имитируя финансово-хозяйственную деятельность, преступная группа конвертировала в наличность свыше 5 млн грн при установленном объеме якобы приобретенных и реализованных товарно-материальных ценностей на сумму свыше 14 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Конвертационний центр преступники создали на базе одного из частных предприятий Мукачевского района Закарпатской области. Услугами центра пользовались предприятия строительной сферы, среди которых есть, даже победитель государственных закупок.
Как выяснили налоговики, отмеченное частное предприятие подписало с другим субъектом ведения хозяйства договоры подряда по реконструкции одного из медицинских учреждений Закарпатской области. Согласно договору, на счет предприятия было перечислено 1,2 млн грн. Однако работы не были выполнены из-за отсутствия у частного предприятия необходимых материально-технических средств и трудовых ресурсов, а средства просто перевели в наличность.
В рамках возбужденного уголовного дела (за ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины) проведены обыски, во время которых изъято: документы финансово-хозяйственной деятельности, печати и штампы семи субъектов хозяйственной деятельности (один из которых является нерезидентом), оргтехника, банковские пластиковые карточки, наличные средства, на сумму свыше 140 тыс. гривен. Наложены аресты на расчетный счет конвертационного центра и имущество фигурантов.