В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой Одесской области ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом в 75 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы "конвертцентра" открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные.
"Конвертационный центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли валюту, которая эквивалентна более трем млн гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику.
Также правоохранители изъяли десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тыс. долларов, которые злоумышленники приобретали для легализации преступных доходов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен.