Злоумышленники присвоили более 11 тыс. квадратных метров нежилой недвижимости
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил о незаконном переоформлении права собственности на ПАО "Платинум банк". Об этом говорится в заявлении Фонда, передает РБК-Украина.
Речь идет о более 11 тыс. кв. м нежилой недвижимости, что располагается в самом центре Одессы (ул. Шевченко, 4А), общей стоимостью 144 млн гривен.
Отмечается, что попытка незаконного завладения имуществом банка была реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра вещных прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъяли запись о праве собственности на объект ПАО "Платинум банк".
"Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо - Садигов Фамил Тофик Оглы, который на основе акта приемки - передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии Реестра вещных прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу - ООО "Тофик Садиг", созданному ровно за день до проведенной "сделки", - сообщают в ФГВФЛ.
Легитимизировала мошенничество Наталья Грицай, регистратор КП Березанского сельсовета Беляевского района Одесской области "Центр регистрации", в отношении действий которого в Министерстве юстиции уже начата проверка.
При этом руководителем компании, которая в результате сделки стала "владельцем" недвижимости, является Марабян Давид. Человек с таким же именем внесен в базу данных сайта "Миротворец" как боевик незаконных вооруженных формирований под позывным "Армян".
Отмечается, что проведенная сделка - это не первая попытка мошенников завладеть активом банка. В мае его уже пытались переоформить.
Напомним, 9 августа суд в Львовской области арестовал руководительницу районного отделения одного из банков, которая присвоила деньги вкладчиков в сумме 4 млн гривен.