По результатам проверки 30 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выявлено подозрительные финансовые операции на сумму свыше 28 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Согласно сообщению, в этих операциях принимали участие 92 юридических лица и 33 физических лица.Информацию о подозрительных финансовых операциях Комиссия направила в правоохранительные органы.
По результатам проведенных проверок НКЦБФР применила к нарушителям следующие санкции:
- аннулировано 16 лицензий семи профессиональным участникам фондового рынка;
- вынесено 12 требований по устранению нарушений законодательства;
- составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга;
- наложено штрафы на нарушителей в размере 296,8 тыс. гривен (из которых уже уплачено в Государственный бюджет Украины 240,5 тыс. гривен.
Всего в 2016 году по результатам надзорной деятельности в сфере финансового мониторинга уплачено в бюджет 432,7 тыс. грн.
Напомним, аудит выявил нарушения в работе предприятий "Автодорог Украины" на 85 млн гривен.