У них брали участь 92 юрособи та 33 фізособи
За результатами перевірки 30 суб'єктів первинного фінансового моніторингу (професійних учасників фондового ринку) Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку виявлено підозрілі фінансові операції на суму понад 28 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба комісії.
Згідно з повідомленням, в цих операціях брали участь 92 юридичних особи та 33 фізичні особи.Інформацію про підозрілі фінансові операції Комісія направила у правоохоронні органи.
За результатами проведених перевірок НКЦПФР застосувала до порушників такі санкції:
- анульовано 16 ліцензій семи професійним учасникам фондового ринку;
- винесено 12 вимог щодо усунення порушень законодавства;
- складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення відносно посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- накладено штрафи на порушників у розмірі 296,8 тис. гривень (з яких вже сплачено до Державного бюджету України 240,5 тис. гривень.
Всього у 2016 році за результатами наглядової діяльності у сфері фінансового моніторингу сплачено до бюджету 432,7 тис. грн.
Нагадаємо, аудит виявив порушення в роботі підприємств Автодоріг України" на 85 млн гривень.