НБУ ужесточил проверки соблюдения банками валютного законодательства

НовостиФинансы    08.09.2016 - 17:45
Фото: НБУ внес изменения в порядок проверки банков
Фото: НБУ внес изменения в порядок проверки банков

В частности, расширен перечень оснований для проведения таких проверок

Нацбанк расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и изменил их порядок. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 7 сентября 2016 № 383 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

В частности, этим постановлением внесены изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года № 338, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26 октября 2007 за № 1220/14487.

Так, согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности.

С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов (их копий) на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копий, получения копий электронных документов на бумажных носителях.

Все нормы, касающиеся проверок соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сгруппированы в отдельной главе указанного положения.

Кроме того, внесены изменения в Положение об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции согласно статье 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", валютных операций через эти банки, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 21 мая 2003 №198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 9 июня 2003 под № 463/7784, согласно которым уточнена форма представления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагента.

Напомним, Нацбанк уточнил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Положительное решение МВФ устранит психологическое давление на валютный рынок, - НБУ Задолженность банков перед НБУ снизилась на 25 млрд гривен
On Top