С января по ноябрь 2015 года Национальный банк Украины проинформировал правоохранительные органы о незаконных операциях клиентов 37 банков. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза в интервью РБК-Украина.
"С начала 2015 года и по середину ноября НБУ проинформировал правоохранительные органы о незаконных действиях и операциях клиентов 37 банков на сумму более 19 млрд гривен, 335 млн долларов, 213 млн евро и 4,7 млрд рублей", - заявил Береза.
По его информации, правоохранительные органы начали уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
"К сожалению, больше ничего о результатах работы правоохранительных органов мы не знаем. Хотелось бы, чтобы результаты этой работы были более очевидны", - отметил Береза.
Напомним, в середине ноября Нацбанк принял постановление, которым изменил признаки рисковой деятельности банков.