З січня по листопад 2015 року Національний банк України проінформував правоохоронні органи про незаконні операції клієнтів 37 банків. Про це розповів директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза в інтерв'ю РБК-Україна.
"З початку 2015 року і по середину листопада НБУ проінформував правоохоронні органи про незаконні дії і операції клієнтів 37 банків на суму понад 19 млрд гривень, 335 млн доларів, 213 млн євро і 4,7 млрд рублів", - заявив Береза.
За його інформацією, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
"На жаль, більше нічого про результати роботи правоохоронних органів ми не знаємо. Хотілося б, щоб результати цієї роботи були більш очевидні", - зазначив Береза.
Нагадаємо, в середині листопада Нацбанк прийняв постанову, якою змінив ознаки ризикової діяльності банків.