НБУ отклонил 706 "схемных" валютных операций в феврале 2016
Фото: Национальный банк Украины
В феврале прошлого года таких отказов было в четыре раза больше
Национальный банк Украины (НБУ) отклонил 706 операций по покупке валюты в феврале 2016 года. За аналогичный период 2015 года регулятор выдал банкам 2,8 тыс. такого рода отказов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В сообщении говорится, что еще в декабре 2015 года Нацбанк отправил банкам страны письма, в которых подчеркнул, что именно финучреждения являются агентами контроля и обязаны проверять соблюдение валютного законодательства.
По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, до декабря банки формально собирали документы по валютному контролю, могли сообщать регулятору о подозрительных операциях, но останавливать такого рода операции мог только НБУ самостоятельно. Письма создали законодательное основание для того, чтобы изменить подход в целом.
Руководитель также подчеркнул, что подача банками более полной информации в НБУ, у регулятора отпала потребность отказывать финучреждениям по техническим причинам. В результате - количество отказов резко сократилась.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ оформил лицензии на обмен валют 4 небанковским финучреждениям.
