Также были обнаружены крупномасштабные операции клиентов 3 банков
По состоянию на 1 января 2018 Национальным банком Украины в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщается, кроме того, регулятор зафиксировал возможные подозрительные крупномасштабные операции у клиентов 3 банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро, о чем было также сообщено правоохранительным органам.
Кроме этого, в течение 2017 НБУ прислал:
- два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционного бюро Украины;
- два сообщения в Национальную полицию Украины относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и подделки (документов, печатей, штампов) индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины;
- одно сообщение в Национальную полицию Украины относительно осуществления валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финансовыми учреждениями без генеральной лицензии Национального банка Украины.
Следует отметить, что часть подозрительных финансовых операций, информация о которых была передана правоохранительным органам в 2017 году, была обнаружена работниками Национального банка Украины во время проверок, проведенных в 2016 году.
Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 2017 банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 (более 6 млн).
Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск (указанные признаки финансовых операций предусмотрены в статье 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" – ред.).
Напомним, ранее в НБУ рассказали о наиболее распространенных "схемах" в банках.