Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям, чем прекратил работу более 600 валютных обменников. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
В частности, речь идет о "ФК "Константа м", "ДСД Финанс", "24 онлайн" и "Финансовая гарантия". Им аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.
Две компании - " ФК "Финофис" и "24 онлайн" - оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча грн к каждому учреждению за выявленные нарушения. Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.
Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Поэтому сейчас продолжаются внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.
По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.
В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора.
Напомним, основным предположением базового сценария макропрогноза Национального банка снижение рисков безопасности до конца 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.