ru ua

На Харьковщине миллионы гривен переводили в наличность через ломбард.

Управлением Службы Безопасности Украины в Харьковской области разоблачена противоправная деятельность ряда небанковских финансовых учреждений, которые были задействованы в организации "конвертационного центра", сообщила пресс-служба СБУ. В криминальной сделке были задействованы более десяти коммерческих структур - ломбардов, фирмы по торговле ценными бумагами, другие коммерческие предприятия. В этой схеме через фирму - ломбард осуществлялись операции по незаконной конвертации безналичных средств в наличность, другие фирмы закрывали задолженность перед ломбардом путем предоставления и погашения разного рода векселей. Выдача денег наличностью осуществлялась под фиктивные соглашения залога на имя реально существующих граждан Украины, которые в действительности денег не получали. Лишь по одной финансово-бухгалтерской операцией сумма незаконно переведенных в наличность денег составила 1 миллион гривен. Противоправные финансовые операции позволяли злоумышленникам уклоняться от уплаты налогов в бюджет в особенно крупных размерах. Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).