Прокуратура в уголовном деле по так называемой "схеме Курченко" направила главному фигуранту, бизнесмену Сергею Курченко подозрение в создании преступной организации и легализации доходов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.
Сообщается, что прокуратура продолжает расследование создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов в так называемой "схеме Курченко".
"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом. По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины и объявлены в розыск.
"Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия", - добавили в прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал "смотрящего" Курченко и определил залог в 100 млн гривен.