Киевской местной прокуратурой №5 совместно со следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве в результате проведения комплекса следственных действий прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Так, во время проведения 18 обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисных помещениях, изъято 104 тыс. гривен и 6400 долл, 15 печатей фиктивных предприятий, черновые бухгалтерские записи, электронные носители, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника.
Отмечается, что в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, продолжается.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра общим оборотом в 300 млн гривен.