Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины доработанный законопроект об обнародовании конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей.
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины доработанный законопроект об обнародовании конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей. Текст соответствующего законопроекта № 5114 (доработанный) правительство внесло в парламент 6 октября 2014 г.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данного законопроекта является установление механизма решения проблемы выявления физического лица - конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.
В частности, законопроект предлагает дополнить Хозяйственный кодекс Украины статьей 64-1, согласно которой "предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и объеме, предусмотренных законом".
Также законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 209-2, согласно которой "непредставление руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (выгодополучателей) юридического лица, предусмотренной законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", или предоставления государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном бенефициарном собственнике (выгодополучателя) юридического лица - наказывается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. - 34 тыс. грн) или общественными работами на срок от 160 до 240 часов".
Кроме того, проект закона предлагает исключить из статьи 1 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" термины "контроль юридического лица" и "контроль физического лица". Вместо этого вводится понятие "конечный выгодополучатель юридического лица" и значительно расширяется понятие "публичные деятели".
В частности, "конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность осуществлять воздействие путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25% или более уставного капитала или права голоса в юридическом лице. При этом физическим лицом - конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25% или более уставного капитала или права голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или является только посредником относительно такого права".
Кроме того, данный законопроект предлагает внести изменения в статью 28 закона Украины "О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их отягощений", согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременений, содержащейся в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной.
Напомним, согласно действующему законодательству, информация из Госреестра прав о государственной регистрации прав и их обременений предоставляется органом государственной регистрации прав, нотариусом в форме извлечения, информационной справки и выписки.
Согласно законопроекту, для физических и юридических лиц информация из Госреестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации прав, в бумажной форме путем подачи заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.
"Информация о зарегистрированных правах и их обременений, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством", - говорится в законопроекте.
Напомним, 6 октября 2014 г. премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров Украины призвал нардепов 7 октября на внеочередном заседании Рады принять пакет антикоррупционных законопроектов, один из которых № 5114.
Напомним, 30 сентября Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона №5114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей".