Инвестиционный банк Goldman Sachs потерял почти все средства, вложенные в 2008 г. ливийским суверенным фондом Libyan Investment Authority, подконтрольным диктатору Муамару Каддафи. Об этом пишет газета РБК daily со ссылкой на The Wall Street Journal.
Взамен Goldman предложил ливийским властям стать одним из крупнейших акционеров банка, однако сделке так и не суждено было состояться.
Согласно внутренним документам банка, в период с января по июнь 2008 г. Goldman получил от суверенного фонда Ливии 1,3 млрд долл., которые были инвестированы в валютные позиции, а также опционы на покупку бумаг ряда западных компаний. В их число вошли американский банк Citigroup, итальянский UniCredit, испанский Banco Santander, немецкая страховая группа Allianz, а также французская и итальянская энергетические компании Electricite de France и Eni. В Goldman рассчитывали на скорое повышение курсовой стоимости акций этих компаний, однако разразившийся финансовый кризис внес свои коррективы - к февралю 2010 г. рыночная стоимость ливийского портфеля едва превысила 25 млн долл., то есть потери составили 98%.
Масштабный убыток вызвал крайне негативную реакцию со стороны ливийских властей, обвинивших Goldman в некорректном освещении проводимых сделок и превышении полномочий. После встречи с представителями суверенного фонда два топ-менеджера банка, работавшие на территории Ливии, были вынуждены спешно покинуть страну под охраной наемников. В результате проведенного внутреннего расследования в Goldman установили, что банк не нарушал никаких обязательств, тем не менее, испугавшись громких судебных исков и ухудшения отношений с другими суверенными фондами, компания начала переговоры с Триполи о вариантах возмещения финансового ущерба.
В общей сложности Goldman предложил ливийским властям шесть различных схем. В мае 2009 года им была предоставлена возможность получить привилегированные акции Goldman на сумму 5 млрд долл., инвестировав всего 3,7 млрд долл. В различных вариациях эти бумаги приносили бы суверенному фонду ежегодные дивиденды в размере от 4 до 9% сроком до 40 лет. Таким образом, Триполи мог неплохо заработать на своей инвестиции. Тем не менее такой вариант ливийцев не устроил - им хотелось получить свои деньги назад быстрее. После еще нескольких так и не устроивших ту или иную сторону схем банк все же сумел заинтересовать Ливию вложениями в специальный фонд с доходностью 6% годовых и сроком 20 лет. Однако сделка между сторонами так и не была заключена.