HSBC может заплатить штраф в 1 млрд долл. чтобы избежать суда

В 2006-2010 гг. через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России, говорится в обнародованном докладе постоянного подкомитета по расследованиям сената США. Конгрессмены уверены, что среди отправителей и получателей денег были наркобароны и террористы. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, может заплатить американским властям крупный штраф, по неофициальным оценкам, до 1 млрд долл.

Расследование деятельности HSBC и его американской "дочки" HBUS началось в 2010 г., после того как ФРС и Управление валютного контроля получили сигналы о его "слабой программе по противодействию отмыванию денег". С середины 2006 г. до середины 2009 г. общая сумма "странных" переводов составила 15 млрд долл.

В поле зрения конгрессменов, в частности, попали услуги по обналичиванию подозрительных дорожных чеков в 2005-2008 гг. для японского банка Hokuriku на общую сумму 290 млн долл. Чеки, каждый на сумму от 500 до 1000 долл., предъявлялись крупными пачками, их номера шли подряд, подписаны же были, как правило, неразборчиво. Ежедневные суммы по этим чекам составляли от 500 тыс. до 600 тыс. долл. Позднее стало известно, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках.

Самые серьезные вопросы у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007-2008 гг. из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 г., когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашинг¬тон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. На Иран приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

Напомним, что вчера на слушания в Конгресс США был вызван один из руководителей HSBC Дэвид Бэгли - в связи с обвинениями в причастности этого банка к незаконной финансовой деятельности.