Гражданка России организовала конвертцентр в Одессе, - СБУ

НовостиПроисшествия    08.11.2016 - 17:43
Фото: служба безопасности Украины
Фото: служба безопасности Украины
Состоятельные поклонники ДНР и ЛНР переехали в Черногорию

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 млн гривен

Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе, который организовала гражданка России. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики.

"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.

"В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тыс. гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала боевика одного из "казачьих" бандформирований ЛНР.

 

Читайте в разделе

В Сирии армия Асада заняла еще пять кварталов восточного Алеппо

Спецслужбы Молдовы задержали наемника, воевавшего за боевиков на Донбассе

В "Газпроме" уточнили сроки начала строительства "Турецкого потока"

On Top