Гражданка России организовала конвертцентр в Одессе, - СБУ
Фото: служба безопасности Украины
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 млн гривен
Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе, который организовала гражданка России. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики.
"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.
"В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тыс. гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала боевика одного из "казачьих" бандформирований ЛНР.
