Громадянка Росії організувала конвертцентр в Одесі, - СБУ

НовиниНадзвичайні події    08.11.2016 - 17:43
Фото: служба безпеки України
Фото: служба безпеки України
Заможні шанувальники ДНР і ЛНР переїхали в Чорногорію

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 млн гривень

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Одесі, який організувала громадянка Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що клієнтами конвертцентру був ряд компаній з різних галузей економіки.

"Організатори надавали замовникам послуги з переведення грошових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм. Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, збитки у вигляді недоотриманих податків становлять кілька десятків мільйонів гривень.

"В рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організаторів нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже 400 тис. гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і за місцем проживання організаторів оперативники СБ України вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод. Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала бойовика одного з "козацьких" бандформувань ЛНР.

 

Читайте в розділі

На півдні Італії в поліцейському відділку вибухнула бомба

Зіткнення фанатів в Одесі: поліція затримала двох осіб

"Укрзалізниця" з 11 грудня запускає 24 нових поїзди

On Top