Громадянка Росії організувала конвертцентр в Одесі, - СБУ
Фото: служба безпеки України
Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 млн гривень
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Одесі, який організувала громадянка Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Повідомляється, що клієнтами конвертцентру був ряд компаній з різних галузей економіки.
"Організатори надавали замовникам послуги з переведення грошових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм. Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
За попередніми оцінками, збитки у вигляді недоотриманих податків становлять кілька десятків мільйонів гривень.
"В рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організаторів нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже 400 тис. гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і за місцем проживання організаторів оперативники СБ України вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод. Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала бойовика одного з "козацьких" бандформувань ЛНР.
